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南京一家三口组织领导传销发展千人敛财千万

来源: | 作者:反传刘生 | 发布时间: 2021-06-17 | 292 次浏览 | 分享到:

最近在南京,一家名为“云数贸”的电子商务公司,打着创始人张健将成为“未来世界首富”的名义,向公众发售原始股。经过鼓楼警方连续多日的侦查,最终将这个网络传销组织南京办事处的23名骨干成员一举抓获。

 

      低价商品吸引老人入会

 

      2015年2月底,南京市公安局鼓楼分局接到了一通匿名举报电 话,电话中称,自己60多岁的母亲最近迷上了用电脑上网。经过数次打探,报警人发现母亲原来加入了一个名叫“云数贸”的电子商务公司。“母亲说公司很有实力并且正在筹划上市,一旦上市成功,创始人张健就会成为世界首富。”报警人赶紧上网查询,很快就发现该公司涉嫌非法传销。在劝说母亲无果后,只能报警求助

 

      鼓楼公安分局接到报警后,立即组织专案组展开调查。经过实地化装侦查,民警发现云数贸南京办事处于2015年2月挂牌成立,成立之后便打着缴纳600元即可低价购买贴标云数贸产品为诱饵,吸引中老年群众成为云数贸地网会员。

 

      吹嘘创始人将来要成世界首富


     该组织进一步宣传云数贸是国家秘密支持的民族企业,吹嘘云数贸的创始人叫张健,毕业于中国人民大学,懂几个国家语言。他很有才华,也很有钱。 年纪轻轻就获得许多荣誉,其中包括“中国第一个走进人民大会堂接受国家领导人颁奖的80后、中国成功人士杂志社副社长”等。只要云数贸上市,张健将是未来 世界首富,现在他在国内注册了近200家分公司,在国外已注册多家分公司,与几十家银行进行了合作。在马来西亚,连总统也接见他。他所到之处,国家元首都 以贵宾相待,送豪车,拨地皮,给政策。但是,网络上根本无法核实以上内容的真实性。在百度搜索引擎上,关于“云数贸”和“张健”的信息,多数涉及诈骗和新 型诈骗方面的内容。

 

     如果地网会员相信了公司的吹嘘,公司就会向其推荐50000云币的“原始股”(5000元兑换50000云币电子币)用于加入天网会员。如果 加入天网会员后,你还能发展两名下线。就能获得5000元现金的奖励。会员发展得越多,获取的收益就越多。为快速发展下线,同时掩盖非法传销性质,该组织 规定经营云数贸地网实体超市需要向办事处缴纳1万元成立加盟店,或者缴纳3万元成立分公司。

 

     发展下线上千人,涉案金额上千万

 

      经过进一步的网络侦查,民警发现涉嫌非法传销的云数贸会员身份都是通过云数贸联盟网站注册,采用虚拟的用户名身份,上下线的层级图也是通过电脑排位,是一 种网络传销方式。专案组对在南京市区登录过该网站的人员进行梳理核实后,锁定了以时某(女,51岁,南京人,云数贸南京办事处负责人)、徐某(男51岁, 南京人,时某丈夫,云数贸南京办事处负责人)、徐某某(男,26岁,南京人,时某儿子,云数贸南京办事处负责人)三人为首的24名南京骨干成员。

 

      7月初,专案组获知7月4日时某将带队组织云数贸骨干会员乘机前往马来西亚。抓捕时机成熟,专案组于7月9日晚,在禄口机场进行收网。将包括徐某、徐某某 在内的23名犯罪嫌疑人一举抓获。(时某在马来西亚一直未归,被列为网上追逃人员。)据了解,云数贸传销组织先后在南京市发展下线上千人,涉案金额上千万。目前,徐某、徐某某等7名嫌疑人因涉嫌组织领导传销罪,被鼓楼区人民检察院批准逮捕。此案正在进一步审理之中。



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