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兖州警方侦破“中国人际网”特大传销犯罪团伙纪实

来源: | 作者:佚名 | 发布时间: 2021-06-17 | 674 次浏览 | 分享到:

近日,兖州市公安局经过3个多月的缜密侦查,成功摧毁了一个以“网络平移”为手段的特大传销团伙,抓获代理商(A级)13人;代理员(B级)24人;培训员(C级)7人;涉案传销人员4000多人、涉案金额达1100余万元,刑拘52人,逮捕28人,劳动教养8人,治安拘留5人。此案涉案人员之多、涉案金额之大、作案手法之新颖、发展之迅猛,都是近年十分罕见的。

  晋级大会上传销高层头目落网

   2009年3月4日下午3时许,兖州市火车站附近一高级宾馆内正在召开一次特殊的传销人员晋升级别大会。40余名来自上海、大连、湖北、河南等地的“优秀”传销人员即将晋升高一层级的级别。会议室内烟雾缭绕,欢声笑语,他们正在翘首以盼,等待着会议组织者宣读“委任状”……

   与此同时,在相距不到二百米的兖州市公安局九仙桥派出所会议室内,正在召开着一个内容截然相反的会议。兖州市公安局分管经侦工作的副局长正在对120名精神抖擞、整装待发的民警作战前动员,他们的任务正是抓捕那40余名传销者。经侦大队长对参战人员进行了任务分工,一张围捕传销人员的大网迅速张开,一场惊心动魄的战斗紧接着打响了……

   下午4时许,根据化装侦察的民警传来的信息:传销人员正在兖州宾馆会议室开会。王副局长一声令下,120名民警迅速出击,将会议室团团围住,一举抓获正在培训开会的46名传销人员,打碎了他们的黄粱美梦。

   经过初步审查,办案民警发现这伙传销人员级别较高,不仅有培训员、代理员,而且还有多名代理商以上的人员。

   案情重大,市长助理、充州市公安局长邵继臻汇报。曾任济宁市公安局经侦支队政委的邵继臻局长,有着办理传销案件的丰富经验,当即决定成立“304”传销案专案组,并提出了“攻坚克难,全力以赴,誓将此案办成精品案”的要求。

   令专案组兴奋不起来的是,抓获的这46人传销人员中,并没有该传销组织的总头目“柳明”,原来,狡猾的柳明当时并没有在会议室开会,据到案的传销人员讲,“柳明”在宾馆曾经露了露面,就离开了。主犯的缺失,一时间使该案的侦破成为一个难题,因为主犯是否到案,决定着“304”专案的侦破与否。从以往的传销案件来看,传销犯罪团伙的头目往往十分狡猾,行踪不定,很难摸清他们的身份和来历,抓捕更是难上加难。而传销犯罪头目往往掌握着大量的资金,如果不能及时抓捕首要人员,获取有关证据,缴获赃款,传销案件的侦破将十分艰难。

   3月6日上午,邵继臻局长再次来到专案组,听取了汇报,研究抓捕方案,提出了三点意见:一是加大街面巡逻力度,注意巡查街面可疑人员,抓捕所有可能漏网的传销人员;二是加快对到案人员的审讯工作,摸清该传销组织的网络情况;三是抓紧时间查清柳明的身份和可能的去向,采取各种有效措施对“柳明”进行布控,一定要将其抓获归案。

   3月6日晚17时左右,从兖州市公安局巡警大队传来消息:“304”专案主犯“柳明”落网了!“柳明”的落网颇具戏剧性,原来“柳明”听说与会的传销人员被抓后,连忙回到家中收拾起传销使用的笔记本电脑、银行卡、存折等,准备逃之夭夭。途中,有未落网的下线打电话询问他被抓捕传销人员情况,寄希望于“柳总”能够“解救”他们。正当柳明将他的“奥拓”车停在路边接打电话时,一辆110巡逻车缓缓迎头驶过,当巡警的目光与柳明相遇时,作贼心虚的“柳明”一时惊慌失措,连忙关闭手机,发动车辆,慌不择路地进行逃窜……巡逻民警对此可疑车辆立即进行追捕,经过一番紧张的围追堵截,终于将此可疑车辆截住。在清理车上的物品时,民警发现,车上用于传销的物品多得令人咋舌:银行卡82张,存折56张,车上还有手提电脑一台、名为“体系明细表”31本、传销线路图一叠、蓝田公司业绩单一宗、装有身份证复印件的信等。

  迅速崛起的“传销帝国”

   在兖州市看守所里记者采访了传销头目柳明。经审讯,柳明,原系兖州市某中学教师,2006年停薪留职后开始从事“营销”活动,2008年开始从事“中国人际网”传销活动。2007年前后,有着营销和销售经验的柳明凭借着一张能言善辩的巧嘴,取得了陕西某公司的信任,聘任其为公司旗下产品“纳米空气清洁剂”的全国经销商总代理。由于这种产品问世不久,产品市场没有打开,一心谋求发展的柳明绞尽脑汁寻求发展市场的办法。一次偶然的机会,柳明认识了从事过传销活动的张某某等人,张某某等人以前从事过传销“兰望得”化妆品活动,但以“兰望得”为名的传销活动在国家重拳出击下覆遭打击,国内新闻和报刊上履履曝光,“兰望得”的传销活动幌子不再具有可信度,传销活动难以为继,他们也正苦苦寻找一个“合法”的产品,以开展他们的“传销事业”。在巨大经济利益的刺激下,几人经过商议,一拍即合,一场遮天换日的“网络平移”骗局由此展开……

   办案民警告诉笔者:这次传销活动与以往纯粹的“拉人头”不同的是,传销组织者大搞“网络平移”,“收编”和“整合”从事过传销的人员和队伍,意图织就“中国人际网”的遮天骗局,骗取更多的人加入。所谓的“网络平移”就是指:从事过传销的人员,只要带着相关的网络图等相关证明,转移到“中国人际网”以下并 “激活”(所谓的激活是旗下有新的会员加入),激活后传销人员的级别和待遇不变。

  “网络平移”:传销新骗术

   办案民警段开胜告诉记者,“网络平移”这种传销手法,对于多年办理过无数传销案件的他来说,也是第一次碰到,它反映了传销犯罪的新动向,这种传销方式有以下几个特点:

   一是欺骗性强。一方面借助合法外衣,更具隐蔽性。从前的传销活动,大多数传销人员所传的产品均为 “三无”产品,这次他们借助陕西某公司的合法产品,混淆营销和传销概念,迷惑了大量群众。另一方面,打着爱国事业的旗号,更具欺骗性。他们声称“中国人际网”是国家为抵御国外商品倾销而设立的营销网络,是经过国家批准设立的,加入该网不仅仅能够带来个人的财富和事业的成功,而且是一项极其崇高的爱国事业,这种说法极具诱惑性和欺骗性,一时间吸引了大量不了解真相的群众,有一些加入者甚至为自己和自己的儿女乃至孙女代交钱加入,还以为自己为家人、为国家做了一件好事。

   二是传播速度快。该传销组织者声称,网络平移后原有的业绩不变,通过网络平移甚至还能提升级别。并且声称网络平移有时间限制,截止到2009年1月,在这个时间以前加入有效,否则,各传销人员以前的业绩均失效。一些受蒙蔽和怀报着发财念头的传销人员惟恐以前的业绩作废,重操旧业,趋之若鹜,纷纷要求加入。截至案发,该团伙仅仅一年多的时间内新发展传销人员4000多人,可见发展速度之迅速!

   三是调查取证难。首先,由于网络交叉,分为平移前和平移后。一些人员携带的网络图中涉及人员有些早就不再从事传销活动,查证时,即要分清涉案人员平移前和平移后的发展情况,又要查清网络图中平移嫁接过来的人员的真实性,大大增加了办案的难度。其次,涉案传销人员分布范围广。该网络在全国成立六大片区,传销人员遍布全国各地,加大了办案难度,办案人员多次赶赴外地调查取证,行程达2万多公里,证据材料近万份。再次,搜集证据难度大。该案的涉案人员资金往来往往通过银行或者现金,仅柳明开户银行帐户达138张之多,涉及需要查证的银行二十余家,办案人员通过工作查取了大量银行帐户,查调了大量的银行帐户明细资料,掌握了大量的确凿证据。

   经过侦察人员的艰苦工作。现已查明,自2008年以来,该传销团伙假借“中国人际网”名义,以推销陕西某公司“纳米催化空气净化剂”产品为幌子,组织搞“网络营销”和“网络平移”,要求入会者以缴纳3000元购买商品的方式获得加入资格,并按照发展人头多少的顺序由低到高划分级别,按发展人员的数量比例提成,引诱参加者继续发展他人参加。截至案发已发展传销人员4000多人,涉案金额达1100余万元。

   然而,多行不义必自毙,狐狸再狡猾也斗不过好猎手,这个传销团伙的主要犯罪嫌疑人已被兖州市公安局移诉至检察机关,等待他们的将是法律的严惩。

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