最近,上海公安局经侦总队和金山警方成功捣毁了一个传销团伙,该案涉及上海、浙江、宁波等省市,短短四个月就发展出二十多级下线共500余人,涉及金额1800余万元。目前,20余名犯罪嫌疑人已被立案侦查。
近日,金山警方接到举报,称在石化地区,有一家名为四川九峰天然药业股份有限公司的企业涉嫌非法传销,于是组成专案组对该公司进行侦查。侦查发现,该传销团伙主要通过收取会费敛财,以四川九峰天然药业股份有限公司的名义在全国各地培养地区经理,由地区经理在当地发展吸收会员,每一名会员都需要交纳一至五万的会费。交纳的会费可以抵换成公司所生产的劣质保健品进行出售。会员还可以通过发展的新会员入会提取佣金,并根据发展下线的数量设一至七个级别,获得相应级别的奖金。
据民警介绍,以往的传销案件一般都是在经营到后期时,被害人遭受巨大损失后主动或间接报案的,取证比较简单,破案难度相对较低。而这一次的九峰传销案发现时,才刚刚开展了不到3个月,处于经营活动的初期,被害人“投资”后正处于收取“回报”期,取证比较困难,破案难度较大。
警方通过缜密侦查掌握到了该组织的人员信息、奖金状况、帐户号码、等级关系等情况。在搜集到足够证据后,警方立刻采取了行动,在上海市长安路某大厦里,将正在上课的四川九峰药业公司传销团伙一举捣毁,当场收缴了多本销售记录册,并成功抓获涉嫌组织领导传销案的主犯吴某,以及传销骨干人员30余人。金山公安分局经侦支队民警盛冬云说,这个传销组织最大的特点是松散型,而且他是以实物为借口来发展会员。
据了解,这个传销团伙是从今年一月份开始发展的,截止到今年五月,已经发展会员500多人,其中骨干传销人员就有30余人。涉及上海、浙江、宁波等五个省市,涉及金额1800余万元。截至目前,警方已将26名犯罪嫌疑人移送起诉,另有9名犯罪嫌疑人尚处于取保候审阶段。